本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

  (二)股东大会举行的地址：上海市闵行区银都路2889号（银都路与都园路交汇处）天宸展示中心

  本次股东大会由公司董事会招集，董事长叶茂菁先生掌管，选用现场投票与网络投票相结合的方法举行。本次股东大会的举行及表决方法契合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规矩，会议抉择合法有用。

  1、公司在任董事9人，到会5人，其间线上参会董事为董事长叶茂菁先生、董事叶志坚先生、独立董事颜晓斐先生、独立董事张春明先生、独立董事David Hao Huang先生；副董事长王学进先生、董事陈文彬先生、董事冀爱萍女士、董事潘学军先生因公未到会本次会议；

  公司本次股东大会的招集和举行程序，本次股东大会招集人资历和到会会议人员的资历及表决程序等均契合《公司法》、《上市公司股东大会规矩》等法令、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关法令法规，本次股东大会的表决成果合法有用。

  上海市锦天城律师事务所关于上海市天宸股份有限公司2024年第2次暂时股东大会的法令意见书

  本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、准确性和完整性承当法令职责。

  上海市天宸股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天宸绿色动力科技(芜湖)有限公司（以下简称“天宸能科”）于2024年9月23日收到宁夏益洋绿储归纳动力服务有限公司（以下简称“宁夏益洋”）发来的《中标通知书》，天宸能科递送的闽宁绿电小镇益洋绿储100MW/200MWh同享储能电站项目储能系统集成招标文件已被承受，天宸能科被确定为中标人，中标金额为人民币123,712,880元（详见公告编号：临2024-035）。

  因天宸能科（“乙方”）与宁夏益洋（“甲方”）无法就本次中标的付款方法（包含付款时刻进展和份额）等相关商务条件及合同条款达到共同，两边洽谈，决议停止上述中标事宜，并签订了《协议书》，详细如下：

  1、甲方为“闽宁绿电小镇益洋绿储 100MW/200MWh同享储能电站项目”（以下简称“本项目”）的出资建筑设计企业。乙方中标本项目储能系统集成（以下简称“本次中标”)，甲方于2024年9月23日向乙方宣布《中标通知书》。

  2、中标后，甲乙两边就本次中标所涉的合同条款及相关商务条件进行友爱商量。到现在，甲乙两边无法就本次中标的付款方法（包含付款时刻进展和份额）等相关商务条件及合同条款达到共同。

  从两边公司利益视点考虑，现甲乙两边经友爱洽谈共同，赞同依照本协议约好停止本项目中标事宜的协作，两边不再持续推动本次中标事宜。

  （1）自本协议签署之日起,甲乙两边就本次中标事宜停止协作，不再签署本次中标后的正式合同,亦不再持续推动本次中标所涉的各项工作。

  （2）两边承认，因为甲方未收取乙方的招标确保金、招标费用，未对乙方形成经济损失,乙方也未对甲方形成经济损失。本协议签署后，任何一方均不就本项目及本次中标向对方建议任何补偿、补偿，亦不向对方建议任何职责。两边就免除本项意图招招标联系无任何未决争议。

  （3）与本项目、本次中标或本协议有关的任何争议。两边应经过洽谈处理，洽谈不成的，任一方均有权向原告所在地有管辖权的人民法院经过诉讼处理。

  停止本次中标协作是公司为操控资金危险、保护公司利益且两边洽谈共同的成果，该事项不会影响企业未来的开展的战略及运营规划，不存在危害公司及股东利益的景象。